KYC e prevenção à Lavagem de Dinheiro

Ao permitirem uma mobilidade de capitais sem precedentes, a globalização dos serviços financeiros e o avanço tecnológico exigem atenção redobrada e constante das instituições financeiras na prevenção dos crimes para que se consiga evitar que o sistema financeiro como um todo seja utilizado como intermediador de recursos provenientes de negócios ilícitos. A Grafeno tem o propósito de conduzir seus negócios observando a legislação em vigor. Isto posto, segue procedimentos que estão de acordo com o disposto nas normas regulatórias, mitigando os riscos inerentes ao que tange à prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro.

A Grafeno investe permanentemente em estratégias para evitar que os produtos e serviços oferecidos sejam utilizados para as práticas da lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo, como o processo de Know Your Customer (KYC), uma das principais exigências para que a instituição possua práticas financeiras sólidas e seguras.

O conhecimento adequado do cliente também minimiza a entrada de capital originário de atividades ilícitas ou criminosas na instituição. Por isso, desde a fase da prospecção, a Grafeno está atenta não só às suas metas quantitativas mas também às qualitativas, buscando clientes que se enquadrem na estratégia operacional da Grafeno. Toda solicitação de abertura de conta tem seus riscos avaliados antes de ser confirmada. Para isso, a Grafeno usa as melhores e mais recentes tecnologias para avaliar sinais que ajudam a sinalizar e investigar atividades suspeitas antes que elas aconteçam. Também é verificado se os clientes constam em listas de observação de infrações regulatórias, terrorismo e sanções.

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